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  • 意大利威尼托一华商账户异常 被扣75.5万欧元资产

    发布时间:2019-09-11 09:18:28 阅读(4127)

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    目前,芜湖检验检疫局检验检疫人员已对该批货物实施熏蒸和热处理,确保消除物种危害。下一步,该局将持续加大对进境海运集装箱和植物性包装材料的检疫力度,严密监控疫病疫情,对重点船舶、重点贸易国家、重点货物进行多层次、全方位实时监控;对进口企业加大宣传力度,加强疫病疫情防控、防疫管理等知识宣传,增强进口企业事前预防、控制风险、主动防疫、保护环境的主体责任意识;严格现场检疫,全面核查集装箱及货物、植物性包装材料的产地、种类及数量申报等情况,坚决把疫病疫情拒之国门之外。

    当地税警通过对银行数据库发出的风险警报进行分析,发现这家华人企业的账户存在明显的异常。

    警方对这家华人工厂银行账户上的资金采取了预防性扣押措施,并且华人老板所使用的一台路虎揽胜SUV也被扣押。

    这些发票通过另外的华人供应商获取。经警方调查,这些华人公司实为空壳公司,并无任何实际经营行为,从未纳税,而且所登记的员工与被调查的皮革工厂相同,甚至所签发的手写发票上的字迹与被调查的华人老板相同。

    意大利Tviweb网报道,近日,在当地检察官办公室的协助调查下,维琴察省税警执行了当地法院签发的预防性扣押命令,对一家华人皮革工厂75.5万欧元资产实施预防性扣押。

    中国侨网1月23日电据《欧洲时报》微信公众号意烩消息,近日,意大利威尼托维琴察省(Vicenza)税警在对银行数据库所发出的警报进行分析后,扣押了当地一家华人皮革工厂老板的75.5万欧元资产。

    这家皮革工厂的老板为一名53岁华人男子。据报道,该华人老板此前因违反第74/2000号立法法令第2条而被起诉。2014年至2017年,在该工厂的纳税申报中,警方发现其开具总金额共110万欧元的假发票(不存在真实交易)以及总金额共30万欧元虚假增值税发票。

    新华社音视频部制作

    为了打击偷税漏税,意大利税警发起“黄色火焰”税务行动,重点检查各种商业违法活动。被警方扣押的资金及财产属于预防性扣押。如果被调查的嫌疑人在随后的刑事诉讼中被定罪,资金及财产将被实施强制性没收。

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    有人看到一座城市蒸蒸日上的印记;

    ——三谈认真学习贯彻新修订的共同条令

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